Description courte

tentative de fraude ? client "multi comptes" NL+...

Description détaillée

Résumé : La cliente AUGUSTIN JEROME ne parvient plus à se connecter et demande de remplacer l'adresse email liée à son compte Connect (actuellement ut56@outlook.fr) par unite56@laposte.net. Lors des vérifications, il apparaît que plusieurs comptes (SIG/SIS/HMBO) semblent liés à la même identité/numéro, ce qui suscite une suspicion de fraude. La demande de modification d'email est donc mise en question et escaladée aux équipes Connect, exploitation, DNUM et IDFM pour évaluation et mesures éventuelles.

Statut : Bloqué — investigation anti-fraude en cours / en attente de décision coordonnée entre les équipes Connect, DNUM, IDFM et équipes métier.

Actions restantes :
• Analyser les comptes associés et confirmer s'il s'agit d'une tentative de fraude (recherche par variantes de nom/téléphone, recoupements SIG/SIS/HMBO) — Équipe Connect (transfert par Eddy Mimouni) et PRIM TMA Connect
• Ne pas procéder au changement d'adresse email ni au rattachement demandé tant que la suspicion de fraude n'est pas levée — en attente (action de blocage opérationnel à maintenir) — Équipe Connect / PRIM TMA
• Évaluer le risque commercial lié au changement d'email et à l'impact sur le contrat Liberté+ (Comutitres) — Corinne LE DREFF
• Étudier la mise en place d'un blocage technique côté SIS/Connect (et prévention de création de comptes frauduleux) — DNUM (étude/implémentation) et équipes exploitation (à coordonner)
• Établir des mesures préventives à proposer à IDFM pour éviter ce type de fraude à l'avenir — IDFM (à instruire)
• Coordonner les retours entre les différentes équipes (Connect, DNUM, IDFM, exploitation, commercial) et définir la décision finale (bloquer, modifier, informer le client) puis informer le demandeur/client — Mona TAN (prise en charge/coordination)